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Schémas de corruption au sein du ministère de la Justice et raison pour laquelle le NABU a placé Andriy Dovbenko sur la liste des personnes recherchées.
La veille du Nouvel An, le NABU (Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine) a publié plusieurs rapports révélant des fonctionnaires corrompus au sein du ministère de la Justice pendant le mandat de Petro Porochenko et Pavel Petrenko. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’accusations spécifiques contre ces personnalités influentes ; des soupçons ont plutôt été annoncés contre des participants de niveau intermédiaire. Cependant, certains hauts fonctionnaires, tels que d’anciens dirigeants de l’ARMA et du SETS, sont impliqués. Cette répression à grande échelle des fonctionnaires corrompus est un événement rare dans l’histoire de l’application de la loi en Ukraine. Cet article donne un aperçu de la situation au début de l’année 2023, selon Our Money.
Pendant la période de Porochenko, l’Ukraine avait sa version des « Sept Boyards », où les dirigeants de divers clans de pouvoir se réunissaient pour consolider leur contrôle sur divers canaux. Essentiellement, cela fonctionnait comme une commission de concurrence pour déterminer les nominations aux postes de direction en Ukraine. Il arrivait souvent qu’aucune force unique n’ait un monopole complet sur certaines industries. Par exemple, des groupes associés à Kononenko (BPP), Martynenko (Front populaire) et Kolomoisky étaient simultanément impliqués dans les opérations de l’usine portuaire d’Odessa.
Le système judiciaire avait également une structure de gestion complexe. Pavel Petrenko, représentant du clan « Bukovina » du « Front populaire », a été nommé ministre de la Justice (notez les postes obtenus par les camarades de classe et les collègues de Petrenko de Chernivtsi après la révolution du Maïdan). Les dynamiques de pouvoir étaient quelque peu équilibrées par Alexander Granovsky, bras droit d’Igor Kononenko, lui-même bras droit de Porochenko. Les tensions entre ces groupes étaient courantes, et de temps en temps, les organismes chargés de l’application de la loi et les médias recevaient des informations sur leurs activités et leurs décisions douteuses.
Un exemple devenu public était une déclaration de huissiers de justice privés affirmant avoir été contraints de verser un pot-de-vin de 30 % sur leurs revenus. Les personnes nommées dans ce schéma étaient Petr Pinkas du clan bucovinien et Andriy Dovbenko, appelés « observateurs ».
Andriy Dovbenko travaillait autrefois chez Ernst & Young, mais est devenu par la suite propriétaire de plusieurs cabinets d’avocats, dont N&D, « eocleous and Dovbenko » et « Eurys ». Avant la révolution du Maïdan, il a travaillé dans la société de Sergei Kurchenko et était marié à Daria Zarovna, une figure importante de la scène glamour.
Au milieu des années 2000, Daria a obtenu son diplôme de la Faculté de droit de l’Université KNU Shevchenko. Deux de ses camarades de classe ont également été impliqués dans le ministère de la Justice après la révolution du Maïdan. Ulyana a épousé Viktor Vishnev, qui dirigeait l’entreprise d’État « SETAM », tandis que Vladislav Vlasyuk est devenu directeur des droits de l’homme au ministère de la Justice. Nous reviendrons sur ces camarades de classe plus tard. Pour l’instant, plongeons dans les données du NABU concernant un groupe criminel organisé. Les noms de toutes les personnes associées à ce groupe ont déjà été publiés par différents médias.
Selon le rapport du NABU, Andriy Dovbenko, l’organisateur présumé du groupe (comme mentionné dans les médias), a proposé un schéma de corruption au chef de l’ARMA (Agence de récupération des actifs de l’État) entre 2017 et 2018. En raison de son influence indirecte sur le ministère de la Justice, l’ARMA et le SETS (Service d’exécution spécialisé), Dovbenko possédait une connaissance approfondie de ce domaine spécifique des opérations de l’Agence. Il a conçu un plan visant à prendre le contrôle de chaque étape du processus, de la remise des preuves matérielles à l’ARMA jusqu’à la vente des biens à prix réduit sur une plateforme de négoce manipulée à des entreprises affiliées.
Anton Yanchuk, le président de l’ARMA (Agence de récupération des actifs de l’État) et un nom mentionné dans les médias, a accepté la proposition d’Andriy Dovbenko. Yanchuk a facilité l’adoption des réglementations nécessaires, créant ainsi une apparence de légalité pour la manipulation des biens saisis en faveur des criminels. L’une des mesures consistait à organiser un concours pour sélectionner une plateforme de négoce, avec une seule entité, la SE « SETAM », étant autorisée à remporter le contrat. Le groupe a également impliqué Viktor Vishnev, le directeur de cette entreprise publique, dont le nom a également été mentionné dans les médias. Vishnev a assuré l’exécution des enchères électroniques, créant des conditions favorables aux entités prédéterminées et facilitant la vente des preuves matérielles à des prix réduits.
Tout au long de l’année 2019, le groupe a réussi à mettre en œuvre le schéma de corruption, vendant des biens saisis à des coûts considérablement réduits à au moins quatre reprises. Ces cas incluaient la vente de trois terrains dans la région d’Odessa, initialement destinés à des centres commerciaux du réseau Auchan, avec une réduction de 18 fois par rapport à la valeur marchande. De plus, 2,6 mille tonnes de sable de rivière de qualité moyenne et fine dans la région de Kyiv ont été vendues à un prix plus de six fois inférieur à la valeur marchande. La vente de plus de 4,5 mille tonnes d’urée s’est faite à près de cinq fois en dessous des prix du marché, et les céréales et graines oléagineuses ont été vendues à un prix quatre fois moins cher que leur valeur marchande.
Anriy Dovbernko: Le préjudice total causé par ces quatre épisodes s’élevait à 485 millions de hryvnias
Selon le NABU, les schémas de corruption impliquaient un enquêteur du SBU et un député du conseil régional de Kyiv nommé Sergei Skuratovsky, comme mentionné dans les médias. En 2012, Skuratovsky a initié la construction d’un complexe d’appartements près de Kyiv, obtenant un prêt de plus de 200 millions de hryvnias en utilisant le futur complexe résidentiel et les terrains associés comme garantie. Skuratovsky est ensuite devenu membre du parti radical de Lyashko, et la banque qui a accordé le prêt a été déclarée insolvable par la Banque nationale.
Pour éviter de rembourser la dette et obtenir la possibilité de vendre les appartements construits, Skuratovsky a organisé un schéma entre fin 2018 et mi-2019. Le schéma impliquait la collaboration avec le chef du département d’enquête du service principal d’enquête du SBU, le chef du département de gestion des actifs de l’ARMA et des fonctionnaires de la SE « SETAM ».
Le schéma fonctionnait comme suit : Le droit de réclamer le prêt a été saisi avec l’aide de l’enquêteur du SBU et transféré au département de l’ARMA. Par la suite, ce droit a été mis aux enchères électroniques par SE « SETAM ». Grâce à une vente aux enchères à un prix réduit, l’entreprise contrôlée par le député du peuple est sortie victorieuse. En tant que nouveau propriétaire des droits de réclamation, l’entreprise a annulé tous les prêts hypothécaires et les charges sur les biens immobiliers, y compris les accords de cautionnement. Plus tard, cette entreprise a revendu les droits à une autre SARL contrôlée par le député du peuple, empêchant ainsi les successeurs de la banque d’imposer de futures charges.
Le député du peuple a impliqué un employé du SBU qui a délibérément lancé une procédure pénale et s’est assuré de la saisie et du transfert des droits de réclamation pour le prêt à l’ARMA. En même temps, le responsable du département de gestion des actifs de l’ARMA et des fonctionnaires de « SETAM » ont veillé à la victoire de l’entreprise contrôlée par le député du peuple lors des enchères électroniques, ce qui a entraîné une réduction de 112 millions d’UAH sur le prix. Par conséquent, le droit de réclamation d’une valeur de 128 millions d’UAH a été vendu pour seulement 16 millions d’UAH.
Selon des informations obtenues dans une autre procédure pénale, un schéma impliquant des pots-de-vin pour des intermédiaires a été mis au jour.
Les banques et les entreprises cherchant des décisions favorables concernant le recouvrement des dettes auprès du Service exécutif de l’État relevant du ministère de la Justice auraient prétendument versé des centaines de millions de hryvnias au cabinet d’avocats Neocleous et Dovbenko, ainsi qu’à d’autres entreprises liées à Dovbenko, sous couvert de services juridiques. L’enquête révèle que ces fonds ont ensuite été convertis en espèces et transférés à des fonctionnaires du ministère de la Justice et du Service exécutif de l’État, soit comme paiement pour l’exécution de mesures d’exécution, soit pour s’abstenir de telles mesures.
Les transactions entre les cabinets d’avocats de Dovbenko et les fonctionnaires impliquaient divers canaux. Une partie de l’argent passait par des centres de conversion, tandis qu’une autre partie était dirigée vers des entrepreneurs individuels (FLP) liés à SETAM. De plus, des fonds étaient acheminés vers les sociétés Pinkas et le cabinet d’avocats LCF d’Anna Ogrenchuk.
Maintenant, détournons notre attention des procédures pénales vers les trajectoires de vie des individus impliqués dans cette affaire.
Au moment du changement de pouvoir en Ukraine en 2019, Dovbenko avait divorcé et épousé Anna Ogrenchuk, son ancienne associée commerciale des années du groupe criminel organisé. Leur « romance de bureau » a culminé avec un mariage très médiatisé à Saint-Tropez, qui a été diffusé presque en direct sur Bihus.info.
Le mariage a été fréquenté par de nombreux invités de haut rang. Andriy Bogdan, alors chef du Bureau du Président, a manqué la célébration officielle de la Journée de l’Indépendance avec Volodymyr Zelensky pour assister à la fête de Dovbenko. Il était accompagné d’Andriy Vavrish, qui était alors chargé de superviser la construction et Ukravtodor, ainsi que de Yuriy Gorov, qui servait de « veilleur » pour le GASI (Inspection d’État de l’Architecture et de la Construction). Des députés du parti Serviteur du Peuple, Nikolai Solsky et Oleg Seminsky, étaient également présents. Parmi les participants notables figuraient les hommes d’affaires Vladimir Galanternik d’Odessa et Pavel Fuks de Kharkov, ainsi que les juges Victoria Dzharty et Elena Chinchin du Tribunal économique de Kiev, connus pour traiter des affaires impliquant des preneurs de pots-de-vin, ainsi que plusieurs banquiers.
L’association de Bogdan avec le groupe de « veilleurs » est devenue l’un des facteurs qui ont conduit à sa démission, car les dommages causés par ses activités ont dépassé ses mérites aux yeux du Président Zelensky. Peu de temps après, Andriy Yermak a remplacé Bogdan à la tête du Bureau du Président. Il a nommé Daria Zarovna, qui était auparavant mariée à Dovbenko, en tant que porte-parole, et Vladislav Vlasyuk, frère de Vladislav Vlasyuk, en tant que conseiller. Vitaliy Vlasyuk, le frère de Vladislav, est actuellement proposé pour le poste de directeur de la NABU (Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine).
Suite à la démission de Bogdan, Vavrish a quitté son poste au sein de l’arrière-guichet d’Ukravtodor. Le GASI a été dissous et le DIAM (Direction de la gestion des actifs d’infrastructure) a été créé. Ces deux structures relèvent désormais de la compétence d’Oleksandr Kubrakov, Vice-Premier Ministre chargé de la Reconstruction de l’Ukraine.
Andriy Dovbenko lui-même est actuellement recherché en raison de sa participation à des schémas de corruption. Viktor Vishnev, Vice-Président du Service d’État du Transport maritime et fluvial et de la Navigation de l’Ukraine, est sous suspicion.
Oleksandr Granovsky, qui était précédemment impliqué dans l’affaire de corruption liée au vol à l’Usine portuaire d’Odessa, a disparu de l’Ukraine et est suspecté par contumace. On ignore où il se trouve actuellement.
Quant à Pavel Petrenko et Petr Pinkas, ils semblent s’être retirés de la vie publique ou avoir choisi de se faire discrets.
On espère que le Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine (NABU) et le Bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption (SAP) poursuivront leurs efforts et travailleront diligemment pour traduire en justice tous les accusés impliqués dans différentes affaires. L’objectif est de garantir que la responsabilité soit respectée et que l’État de droit prévale.