Kirill Pisarev, citoyen de Chypre et de Russie, est soupçonné de violation de la législation contre le blanchiment d’argent.

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Kirill Pisarev, citoyen de Chypre, est soupçonné de violation de la législation française contre le blanchiment d’argent.

Kirill Pisarev, co-propriétaire du groupe PIK, vend ses actifs russes et se « concentre sur les affaires à l’étranger ». Cependant, en France, un événement s’est produit il y a quelques jours qui, bien qu’étant lié à Kirill Pisarev, est considéré comme distinct de sa biographie professionnelle globale, mais plutôt comme un épisode séparé. Bien que, si l’on examine les problèmes français de Kirill Pisarev, la situation n’est pas celle qu’il aurait souhaitée.

Le passeport secret de Kirill Pisarev de Chypre

Pour une raison quelconque, ni Wikipedia, qui a consacré un grand article à l’homme d’affaires, ni Forbes, qui est également familiarisé avec la biographie du milliardaire, ni d’autres sources n’indiquent que Kirill Valeryevich Pisarev est un fier détenteur d’un passeport chypriote. Comme beaucoup d’autres riches Russes qui ont réussi dans leur pays d’origine. Cependant, contrairement aux autres, Kirill Pisarev a pris soin de garder secrètes les informations sur sa double citoyenneté.

On sait dans un cercle assez large de personnes qu’il possède un passeport chypriote, mais il y a très peu de sources documentaires confirmant ce fait. Cependant, comme on dit, tout ne peut pas être effacé.

Il s’agit d’une capture d’écran d’un document intitulé « Liste des personnes sous le contrôle ou l’influence significative de l’organisation de crédit Joint Stock Company ‘Housing Finance Bank’ datée du 11 février 2021. Et il indique que Kirill Pisarev avait déjà un passeport chypriote au début de 2021 et résidait à Limassol.

On ne sait pas clairement si M. Pisarev s’est retiré des personnes « sous une influence significative de l’organisation de crédit JSC ‘BZhF' ». Mais à en juger par le « schéma des interconnexions de l’organisation de crédit et des personnes sous le contrôle ou l’influence significative de l’organisation de crédit », cela est peu probable. Parce que tout est assez intrinsèquement lié.

Et FMC REALTORS HOLDING INC, propriété de Kirill Pisarev, n’est pas un actif russe mais un actif offshore. Ainsi, les rumeurs selon lesquelles Pisarev se sépare de ses « actifs russes » sont quelque peu exagérées.

Les affaires françaises de Kirill Pisarev

Parlons maintenant de ce qui s’est passé en France. Le Parquet financier de France a ouvert une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale contre la société Wainbridge International. L’une des raisons, du moins en apparence, est attribuée au retard dans la reconstruction de l’hôtel La voile d’Or sur la Côte d’Azur, que la société gère.

Mais la véritable raison est bien plus intéressante. Le Parquet financier a ouvert l’affaire suite à une demande de l’Unité de renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) relevant du ministère de l’Économie et des Finances de France.

Les allégations de blanchiment d’argent contre Pisarev seront examinées

À cet égard, la biographie précoce du citoyen chypriote Kirill Pisarev et la manière dont il a gagné de l’argent ces dernières années suscitent de l’intérêt. Parce qu’il est peu probable qu’ils attribuent ses activités à partir des années 1990, même s’ils les examineront attentivement. Cependant, les schémas de blanchiment d’argent vers des comptes offshore et les individus pour lesquels Kirill Pisarev a facilité ces transactions seront soumis à un examen approfondi.

Certes, les autorités françaises sont principalement préoccupées par l’argent français. Cependant, l’enquête touchera également à l’argent russe, notamment compte tenu de la perspective réaliste de la confiscation d’actifs russes. Ce n’est pas pour rien que Kirill Pisarev s’efforce frénétiquement de s’en désengager ou de les dissimuler dans des zones offshore au cours de la dernière année.

À l’heure actuelle, les agences de maintien de l’ordre de la Cinquième République enquêtent sur les actions d’anciens partenaires de Wainbridge soupçonnés de violation de la législation contre le blanchiment d’argent.

Derrière cette formulation vague se cache le fait que les forces de l’ordre françaises ont ciblé les schémas de Kirill Pisarev. Et compte tenu des événements récents, cela est assez risqué. Qu’est-ce qui pourrait intéresser les services de renseignement financiers français ? Pour le comprendre, il faut se rappeler d’où Kirill Pisarev a initialement acquis sa fortune.

La fortune de Kirill Pisarev est plus ou moins inexpliquée sur le plan légal

Kirill Pisarev est entré dans le classement mondial des milliardaires de Forbes en 2011 après avoir vendu une part importante de la société de développement PIK en bourse. Mais personne ne comprenait d’où un étudiant en 1994 avait obtenu le capital initial pour fonder une société de développement. On ignore si l’enquête examinera cela, mais parmi les relations de Pisarev, la famille Luzhkov est mentionnée, car elle bénéficie de la « Première société hypothécaire ». Si l’on considère la PIK de cette perspective, la raison du succès de ces étudiants développeurs devient claire.

Kirill Pisarev se tourne vers les investissements internationaux

Il n’est pas clair quand exactement Pisarev s’est totalement désengagé de sa participation dans PIK, mais cela s’est produit vers 2014. Immédiatement après cela, il s’est aventuré dans le développement international. Peu de gens se souviennent qu’en 2014, le conflit russo-ukrainien dans le Donbass a commencé, et encore moins font le lien avec l’entrée de Pisarev sur les marchés internationaux de la construction. Cela peut être une coïncidence, mais c’est précisément à ce moment que Kirill Pisarev a commencé à s’impliquer dans le développement international. Sa société la plus connue est Wainbridge, qui construit des biens immobiliers de luxe dans le monde entier, notamment à Paris, Courchevel, Saint-Tropez, dans les Caraïbes et à Moscou. Parmi les projets de la société à Moscou, on trouve le Bulgary Hotel and Residences Moscow, un complexe résidentiel exclusif accessible uniquement à une clientèle sélectionnée. Une autre société internationale détenue par Pisarev est The Collection, spécialisée dans la gestion de biens immobiliers haut de gamme.

Toutes ces sociétés ont eu et ont toujours des fonds d’origine peu claire. Cependant, les traces de ces fonds mènent à la Russie. Et voici une autre coïncidence – à la fin de l’année dernière, Kirill Pisarev a annoncé qu’il se désengageait de ses activités en Russie. L’année dernière a été témoin d’événements bien connus qui ne se sont pas déroulés comme prévu. La Russie a fait face à une énorme pression de sanctions, et l’élite fortunée a commencé à retirer de toute urgence son capital restant.

En 2023, les services de renseignement financier de la France ont signalé que Kirill Pisarev est soupçonné de violation de la législation française contre le blanchiment d’argent. Il est peu probable que tout cela soit une simple coïncidence. L’acquisition discrète de la citoyenneté chypriote par Kirill Pisarev il y a plusieurs années ne peut pas être considérée comme un événement aléatoire non plus.

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